ธนาคารสิงคโปร์ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องมาจากหน่วยงานการเงินของประเทศสิงคโปร์(MAS) จัดเตรียมที่จะสืบสาวเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามไถ่เกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย
การสืบสวนเกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้แย้งว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจเลียนแบบแปลงเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนแหล่งกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่รู้ตำแหน่งหรือการทำงานของบริษัท ซึ่งเน้นความซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีต
การทำงานที่โดดเด่นนี้บ่งบอกถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเปิดเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อขาดตกบกพร่องในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีฉ้อราษฎร์บังหลวงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการควบคุมการป้องกันการถูเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS เตรียมพร้อมที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.ผลการสอบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที